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Geldwäscherei: Finma reduziert Identifikationsschwelle für Bargeldgeschäfte auf CHF 15‘000

Geldwäscherei: Finma reduziert Identifikationsschwelle für Bargeldgeschäfte auf CHF 15‘000 Senkung des Schwellenwerts für Identifikationsmassnahmen bei Kassageschäften von CHF 25‘000 ab anfangs 2020 auf das FATF-Niveau...

Sethe Rolf / Favre Olivier / Hess Martin / Kramer Stefan / Schott Ansgar:...

Sethe Rolf / Favre Olivier / Hess Martin / Kramer Stefan / Schott Ansgar Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG Zürich 2017 2410 Seiten Schulthess Verlag CHF 398.00 Erhältlich in: Schulthess Buchshop Buchart Fachbuch...
bankgarantie

Bank – Retrozessionen: Herausgabeanspruch verjährt nach 10 Jahren

Neues Leiturteil des Bundesgerichts Das Bundesgericht hat in einem Leitentscheid entschieden, dass der Anspruch des Auftraggebers auf Herausgabe sogenannter Retrozessionen, die der Beauftragte von Dritten...
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Anlegerschutz – Verstärkung Einlegerschutzsystem

Auftrag an EFD zur Ausarbeitung einer Vernehmlassungsvorlage An seiner Sitzung vom 15.02.2017 hat der Bundesrat entschieden, dass das Einlegerschutzsystem durch eine Reihe von Massnahmen gestärkt...
bankgarantie

Bank – Bankgarantie: Vorsorgliches Zahlungsverbot?

ZPO 261 ff. - Vorsorgliche Massnahme Im Falle eines formell korrekten Abrufs einer Bankgarantie muss für die Aussprechung eines Zahlungsverbots ein auch für die Bank...
Bankenrecht

Bankenrecht: Lieferung der Namen von Anwälten an US-Behörden verboten (Cornèr Bank Fall)

Laut dem Bundesgerichtsentscheid vom 22.9.2016 (4A_83/2016) dürfen Namen von Anwälten von den Banken im Rahmen des US-Steuerprogramms nicht an die amerikanischen Behörden geliefert werden. Mehr...
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